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江蘇連云港港口股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告

發布時間:2017-11-13 8:13:44 發布人:
證券代碼:601008     證券簡稱:連云港      公告編號:臨2017-043

江蘇連云港港口股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇連云港港口股份有限公司(下稱:公司)于2017年10月17日以書面形式或電子郵件形式向公司全體董事發出了關于召開第六屆董事會第六次會議的通知,并于2017年10月27日以傳真方式召開了本次會議。董事會由9名董事組成,實際表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議合法有效。
本次會議審議通過如下議案:
1、審議通過了《2017年第三季度報告》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《2017年第三季度報告》已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
2、審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《股東大會議事規則》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
此議案需提交股東大會審議。
3、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《董事會議事規則》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
此議案需提交股東大會審議。
4、審議通過了《關于修訂<監事會議事規則>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《監事會議事規則》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
此議案需提交股東大會審議。
5、審議通過了《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《獨立董事工作制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
此議案需提交股東大會審議。
6、審議通過了《關于修訂<控股股東、實際控制人行為規范>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《控股股東、實際控制人行為規范》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
此議案需提交股東大會審議。
7、審議通過了《關于修訂<董事會戰略委員會工作細則>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《董事會戰略委員會工作細則》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
8、審議通過了《關于修訂<董事會提名委員會工作細則>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《董事會提名委員會工作細則》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
9、審議通過了《關于修訂<董事會薪酬與考核委員會工作細則>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《董事會薪酬與考核委員會工作細則》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
10、審議通過了《關于修訂<董事會審計委員會工作細則>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《董事會審計委員會工作細則》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
11、審議通過了《關于修訂<總經理工作細則>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《總經理工作細則》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
12、審議通過了《關于修訂<董事會秘書工作制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《董事會秘書工作制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
13、審議通過了《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《關聯交易管理制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
14、審議通過了《關于修訂<董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及變動專項管理制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及變動專項管理制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
15、審議通過了《關于修訂<投資管理制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《投資管理制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
此議案需提交股東大會審議。
16、審議通過了《關于修訂<財務管理制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
董事會同意對原《財務會計管理和內控制度》進行修訂,并更名為《財務管理制度》;
《財務管理制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
17、審議通過了《關于修訂<人力資源管理制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《人力資源管理制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
18、審議通過了《關于修訂<高級管理人員薪酬管理制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《高級管理人員薪酬管理制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
此議案需提交股東大會審議。
19、審議通過了《關于修訂<計劃管理制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《計劃管理制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
20、審議通過了《關于修訂<信用(合同)管理制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《信用(合同)管理制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
21、審議通過了《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《對外擔保管理制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
22、審議通過了《關于修訂<招投標管理制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《招投標管理制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
23、審議通過了《關于修訂<內部控制檢查監督制度>的議案》;
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《內部控制檢查監督制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。
24、審議通過了《關于修訂<控股子公司和參股公司管理制度>的議案》。
同意:9票;      反對:0票;      棄權:0票
《控股子公司和參股公司管理制度》全文已刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn,投資者可查閱詳細內容。

特此公告。


江蘇連云港港口股份有限公司董事會
                                     二〇一七年十月二十八日


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